52 Ofertas de Auditor de Tiendas en Colombia

Convocatoria – Oficial de Cumplimiento SARLAFT

Importante compañía requiere para su equipo de trabajo un(a) Oficial de Cumplimiento SARLAFT para la ciudad de Bogotá, en la Av. Américas #50-15.
Contamos con un excelente equipo de trabajo, modernas instalaciones y una ubicación central.

Perfil requerido (Resolución 2328 de 2025 – Superintendencia de Transporte):

• Técnico, tecnólogo o profesional domiciliado en Colombia.
• Formación en
  gestión de riesgos LA/FT/FP
  (mínimo diplomado de 90 horas o especialización).
• Experiencia mínima de
  6 meses
  en riesgos o compliance.
• Constancia de cursos e-Learning de la
  UIAF
  .
• Ética, autonomía y capacidad analítica.

Condiciones laborales:

• Contrato
  laboral
  con todas las prestaciones de ley.
• Salario
  a convenir
  según experiencia y perfil.
• Horario de lunes a viernes de
  9:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Modalidad
  mixta
  : 3 días de trabajo en casa y 2 días en oficina (Av. Américas #50-15, Bogotá).

Qué ofrecemos:

• Estabilidad laboral y todas las prestaciones de ley.
• Excelente ambiente de trabajo en un equipo innovador.
• Flexibilidad laboral con esquema mixto (presencial + remoto).
• Herramientas tecnológicas de la plataforma
  Red Amarilla
  y data riesgos para facilitar la gestión SARLAFT.
• Si cumples con el perfil y quieres crecer en este campo, envíanos tu hoja de vida a:
  
  o déjanos un mensaje directo.

En Job&talent, nos enorgullece crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Buscamos a una persona apasionada y comprometida para unirse a nuestro equipo como
Asistente de Cumplimiento Normativo
. Este rol es una oportunidad para aportar tus ideas, habilidades y talentos únicos mientras trabajas en proyectos innovadores que marcan la diferencia.

Misión del cargo
Apoyar la gestión de cumplimiento normativo de la organización en procesos de debida diligencia, verificación y validación de clientes, proveedores y empleados, así como en el monitoreo y control de los sistemas
SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
.

Responsabilidades

• Ejecutar y documentar procesos de debida diligencia.
• Apoyar la gestión y actualización de matrices de riesgos e indicadores.
• Revisar y consolidar información para procesos de cumplimiento y auditoría.
• Monitorear el cumplimiento normativo y apoyar en capacitaciones internas.
• Custodiar con confidencialidad la documentación relacionada con el área.

Salario:
$ auxilio de rodamiento $ prestaciones de ley

Formación académica:
Tecnólogo en Asistencia Administrativa, Logística, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o áreas afines

Experiencia:
de al menos 1 año en cargos relacionados con cumplimiento normativo. Conocimiento y manejo de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. Prevención de
LA/FT
. Manejo de bases de datos en
Excel (filtros, tablas dinámicas, consolidación de datos)
.

Jornada laboral:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados medio día.

Lugar de trabajo:
Mosquera, Parque industrial San Jorge

Al postularme a esta oferta, acepto recibir información por parte de Job&Talent sobre las vacantes y el proceso de reclutamiento y contratación. Asimismo, acepto que mis datos sean tratados conforme a la Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales, la cual está disponible en la página web

Profesional en derecho, administración de empresas, contaduría o áreas a fin, experiencia como oficial de cumplimiento en empresas del sector salud.

Objetivo del Cargo:

Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales:

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
• Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
• Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
• Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
• Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

Requisitos del Perfil:

Formación Académica:
Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.

Experiencia:
1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.

Conocimientos Técnicos:

• Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
• Buen dominio de
  Excel avanzado
  (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
• Conocimientos en riesgos corporativos
• Conocimientos en
  Power BI
  o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
• Conocimientos en estadística aplicada
  , especialmente para segmentación de riesgos.
• Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
• Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

Skills:

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
• Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

Salario: $

Ciudad:
Medellín

Beneficios

Modalidad Híbrida.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

*Algunos beneficios aplican términos y condiciones.

Recibe una notificación cuando se publique un nuevo empleo

• Abogado/a Conocimiento e Innovación Legal
• Abogado/a Junior Área de Derecho Laboral
• Abogado/a Asesoría Jurídico-Laboral – Sector Aeroportuario
• Deloitte Legal - Abogado con experiencia en Compliance
• Consultor/a de Contratación de servicios legales
• Asesor / A Jurídico / A Derecho Bancario
• BECA TALENT ACQUISITION (Graduados en ADE, Derecho, o similar)

Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España Hace 4 semanas

Has visto todos los empleos para esta búsqueda

Perfil:

Coordinar la identificación, mitigación y control de riesgo en Openpay y todas sus filiales, a través

del aseguramiento del correcto funcionamiento de los Departamentos de Control, evitando la

materialización de las pérdidas derivadas del impacto del riesgo, asimismo es el responsable del

desarrollo de los Departamentos de Control, así como en el cargado de supervisar que se esté

ejecutando la estrategia del área.

Funciones y Responsabilidades:

• Llevar a cabo la Admisión de Riesgos Operacionales en iniciativas o nuevos proyectos, con el

objetivo de establecer los controles que mitiguen la materialización del riesgo para cualquier área

de la Compañía través del diagnóstico y evaluación de estos, para lograr el VoBo de los Comités

locales o globales de BBVA.

• Realizar la identificación, mitigación y control del riesgo operacional en Openpay y todas sus

filiales, además de participar y asegurar la definición e implementación de los planes de acción

necesarios para solucionar los gaps de control de control, así como su registro a través de la

herramienta corporativa según la metodología, con el objetivo de monitorear el correcto

funcionamiento del Ambiente de Control y prevenir la materialización de las perdidas

operacionales.

• Ejecutar la implementación del modelo de control requerido por BBVA en cada región, así como

realizar el RCSA del diseño y funcionamiento del ambiente de control, con el objetivo de asegurar

la gestión del Riesgo Operacional en las empresas, a través de todas las acciones y procesos que

deberán analizarse, facilitando a los Departamento de Control un manejo más preventivo del curso

de la operación al simplificar el seguimiento y dar retroalimentación a las áreas correspondientes.

Participar en el Comité y proceso de Admisión de Riesgo Operacional y Gobierno de Producto -

CARO&GP apoyando a los sponsors en la identificación de los riesgos operacionales asociados a

las iniciativas presentadas por su Área y en la propuesta de medidas de mitigación y control

necesarias para garantizar que el riesgo residual se encuentra dentro de los parámetros de gestión

definidos.

• Coordinar la gestión del ingreso de nuevos proveedores y proyectos de Openpay con el objetivo de

cumplir con los lineamientos establecidos por BBVA Colombia Holding dentro del plano de control,

a través de las fichas de Marco de control que establece la normativa de BBVA.

Experiencia laboral:

• Conocimiento en temas Legales, Financieros, Cumplimiento e IT enfocado al e-Commerce.
• Experiencia en manejo de riesgos y controles.
• Conocimiento en temas enfocados al e-Commerce. en áreas operativas, financieras, tecnológicas y legales.
• Conocimiento amplio en el manejo de auditorías y atención de hallazgos de estas.
• Experiencia en el planteamiento de objetivos, manejo de equipos de alto desempeño, así como la evaluación de estos.
• Formación académica:
• Profesional en finanzas, Ingeniería Industrias, en Sistemas, o afines
• Maestría relacionada al ámbito de control o manejo de riesgos en empresas (deseable)
• Certificación en metodologías de manejo de riesgos

Habilidades y competencias:

• Compromiso con una cultura de integridad y transparencia a todos los niveles
• Pensamiento analítico
• Habilidades de comunicación
• Integridad
• Razonabilidad
• Capacidad de indagación
• Compromiso

Únete a Credicorp Capital como Analista de Control Interno

Transforma desafíos en oportunidades y potencia tu carrera en una compañía líder en servicios financieros.

En Credicorp Capital buscamos un/a Analista de Control Interno apasionado/a por la excelencia, con el propósito de garantizar la exactitud, integridad y calidad de la información financiera de nuestras compañías a nivel de grupo.

Principales Responsabilidades:

• Gestión del conocimiento: Mantener actualizado el conocimiento técnico y normativo, aplicándolo estratégicamente en la operación.
• Planeación estratégica: Participar activamente en la estructuración de estrategias de negocio, aportando desde el control interno.
• Supervisión fiduciaria: Gerenciar y supervisar operaciones fiduciarias, asegurando la correcta preparación de la información financiera de los fideicomisos.
• Normativa contable: Velar por el cumplimiento de principios contables internacionales (IFRS) y la Circular 030 de 2017.
• Análisis y toma de decisiones: Definir criterios técnicos en proyectos, sustentando posiciones ante gerencias con base en normativa contable y tributaria.
• Monitoreo de controles: Liderar el análisis y seguimiento de los principales controles en negocios fiduciarios.
• Cumplimiento regulatorio: Supervisar la transmisión de información a la Superintendencia Financiera y otros entes de control.
• Liderazgo de equipo: Promover un ambiente laboral positivo, motivador y de alto desempeño entre los colaboradores.
• Documentación de procesos: Mantener actualizados los manuales de funciones y procedimientos.
• Aseguramiento de políticas: Garantizar el cumplimiento de controles internos y políticas corporativas.

Requisitos:

• Formación: Profesional en Contaduría Pública.
• Experiencia: Mínimo 2 años en cargos de auditoría o control interno.

• Conocimientos técnicos:

• Normas internacionales de información financiera (IFRS).

• Circular 030 de 2017.
• Implicaciones tributarias.

• Habilidades digitales:

• Manejo avanzado de Excel y PowerPoint.

• Inglés intermedio.

ÚNETE A UNA GRAN COMPAÑÍA DEL SECTOR TRANSPORTE MASIVO EN BOGOTÁ

¿Eres un(a) profesional apasionado(a), con visión estratégica y ganas de impactar en una empresa clave para la ciudad? Esta es tu oportunidad

Buscamos JEFE CONTROL INTERNO Auditor Integral altamente calificado, para hacer parte del equipo de una importante empresa del sector de transporte público masivo en Bogotá.

Requisitos
Profesional en: Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Mecánica

Con especialización y experiencia de 3 a 5 años en roles relacionados con: Auditoría Integral ISO, Normas Internacionales de Auditoría Interna, Gestión Integral de Riesgos (COSO 2013), Técnicas actualizadas de auditoría, Normatividad laboral, tributaria y legal, Conocimientos en SARLAFT

Deseable experiencia en el sector transporte.

Requisitos Adicionales
Certificación en Sistemas Integrados de Gestión: ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018, Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.

BUSCAMOS PERSONAS: Con liderazgo, dinamismo y creatividad, Orientadas al cliente y a la operación, Capaces de adaptarse rápidamente y tomar decisiones efectivas ante situaciones de alto impacto

Beneficios
Salario: $

Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. | Sábados medio día

Contrato: Término indefinido directo con la compañía + Todas las prestaciones de ley + oportunidad de crecimiento en una empresa sólida y estratégica para la ciudad.

ESTAMOS BUSCANDO TALENTO COMO EL TUYO

Postúlate o ahora y forma parte de una organización que mueve a Bogotá.

Te contactaremos de inmediato

Únete a EPS Servicio Occidental de Salud
Nos encontramos en la búsqueda de un

Profesional en contaduría, administración de empresas, ingeniería; preferible con especialización en auditoria, control interno
, que comparta nuestro compromiso con el servicio de calidad y atención humana.

Tu Propósito Será
Asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos organizacionales a través de la evaluación objetiva y sistemática de la Gestión Administrativa, aportando al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones que contribuyan a la mejora continua, la gestión de riesgos y el logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Requisitos

• Profesional en contaduría, administración de empresas, ingeniería; preferible con especialización en auditoria, control interno.
• 2 años de experiencia en aseguramiento.

Condiciones De La Vacante

• Horario: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
• Tipo de contrato: Vinculación directa con la empresa
• Frecuencia de pago: Quincenal

Beneficios Que Ofrecemos

• Medio día libre por tu cumpleaños
• Tiempo libre para ti
• Programa "Enamórate SOS" con beneficios adicionales
• Ambiente laboral comprometido con el bienestar de nuestros colaboradores

Haz parte de esta gran empresa y acepta el reto SOS. Te estamos esperando