6 Ofertas de Especialistas en Cumplimiento Normativo en Colombia

Convocatoria – Oficial de Cumplimiento SARLAFT

Importante compañía requiere para su equipo de trabajo un(a) Oficial de Cumplimiento SARLAFT para la ciudad de Bogotá, en la Av. Américas #50-15.
Contamos con un excelente equipo de trabajo, modernas instalaciones y una ubicación central.

Perfil requerido (Resolución 2328 de 2025 – Superintendencia de Transporte):

• Técnico, tecnólogo o profesional domiciliado en Colombia.
• Formación en
  gestión de riesgos LA/FT/FP
  (mínimo diplomado de 90 horas o especialización).
• Experiencia mínima de
  6 meses
  en riesgos o compliance.
• Constancia de cursos e-Learning de la
  UIAF
  .
• Ética, autonomía y capacidad analítica.

Condiciones laborales:

• Contrato
  laboral
  con todas las prestaciones de ley.
• Salario
  a convenir
  según experiencia y perfil.
• Horario de lunes a viernes de
  9:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Modalidad
  mixta
  : 3 días de trabajo en casa y 2 días en oficina (Av. Américas #50-15, Bogotá).

Qué ofrecemos:

• Estabilidad laboral y todas las prestaciones de ley.
• Excelente ambiente de trabajo en un equipo innovador.
• Flexibilidad laboral con esquema mixto (presencial + remoto).
• Herramientas tecnológicas de la plataforma
  Red Amarilla
  y data riesgos para facilitar la gestión SARLAFT.
• Si cumples con el perfil y quieres crecer en este campo, envíanos tu hoja de vida a:
  
  o déjanos un mensaje directo.

En Job&talent, nos enorgullece crear un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Buscamos a una persona apasionada y comprometida para unirse a nuestro equipo como
Asistente de Cumplimiento Normativo
. Este rol es una oportunidad para aportar tus ideas, habilidades y talentos únicos mientras trabajas en proyectos innovadores que marcan la diferencia.

Misión del cargo
Apoyar la gestión de cumplimiento normativo de la organización en procesos de debida diligencia, verificación y validación de clientes, proveedores y empleados, así como en el monitoreo y control de los sistemas
SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
.

Responsabilidades

• Ejecutar y documentar procesos de debida diligencia.
• Apoyar la gestión y actualización de matrices de riesgos e indicadores.
• Revisar y consolidar información para procesos de cumplimiento y auditoría.
• Monitorear el cumplimiento normativo y apoyar en capacitaciones internas.
• Custodiar con confidencialidad la documentación relacionada con el área.

Salario:
$ auxilio de rodamiento $ prestaciones de ley

Formación académica:
Tecnólogo en Asistencia Administrativa, Logística, Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o áreas afines

Experiencia:
de al menos 1 año en cargos relacionados con cumplimiento normativo. Conocimiento y manejo de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. Prevención de
LA/FT
. Manejo de bases de datos en
Excel (filtros, tablas dinámicas, consolidación de datos)
.

Jornada laboral:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados medio día.

Lugar de trabajo:
Mosquera, Parque industrial San Jorge

Al postularme a esta oferta, acepto recibir información por parte de Job&Talent sobre las vacantes y el proceso de reclutamiento y contratación. Asimismo, acepto que mis datos sean tratados conforme a la Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales, la cual está disponible en la página web

Profesional en derecho, administración de empresas, contaduría o áreas a fin, experiencia como oficial de cumplimiento en empresas del sector salud.

Objetivo del Cargo:

Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales:

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
• Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
• Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
• Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
• Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

Requisitos del Perfil:

Formación Académica:
Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.

Experiencia:
1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.

Conocimientos Técnicos:

• Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
• Buen dominio de
  Excel avanzado
  (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
• Conocimientos en riesgos corporativos
• Conocimientos en
  Power BI
  o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
• Conocimientos en estadística aplicada
  , especialmente para segmentación de riesgos.
• Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
• Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

Skills:

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
• Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

Salario: $

Ciudad:
Medellín

Beneficios

Modalidad Híbrida.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

*Algunos beneficios aplican términos y condiciones.

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• Abogado/a Conocimiento e Innovación Legal
• Abogado/a Junior Área de Derecho Laboral
• Abogado/a Asesoría Jurídico-Laboral – Sector Aeroportuario
• Deloitte Legal - Abogado con experiencia en Compliance
• Consultor/a de Contratación de servicios legales
• Asesor / A Jurídico / A Derecho Bancario
• BECA TALENT ACQUISITION (Graduados en ADE, Derecho, o similar)

Comunidad Valenciana / Comunitat Valenciana, España Hace 4 semanas

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